守護金融安全，共筑反詐防線――興業銀行深圳分行反詐宣傳在行動

熱點 2024年06月14日 11:00 109 admin

　　為更好地守護金融安全，共筑反詐防線，興業銀行深圳分行積極開展反欺詐培訓及宣傳系列工作。本次培訓通過普及反詐基礎知識、講解典型案例、重申安保人員工作要求和通報表揚優秀反詐案例等方式，提高員工和公眾的反欺詐意識和能力。

　　在本次培訓中，首先針對反詐基礎知識對安保工作人員進行講解普及。其中包括反欺詐的定義、電信網絡詐騙與傳統騙的區別等等，并強調電信網絡詐騙行為往往針對不特定對象，覆蓋范圍廣，危害性較大。

　　同時，培訓中也普及了《反電信網絡詐騙法》的背景、反電信網絡詐騙工作的指導思想、基本原則、關鍵環節和制度構建以及加強法律制度建設等明確要求，并講解《反電信網絡詐騙法》對銀行的義務要求，如落實國家有關規定確定的反電信網絡詐騙內部控制機制、按法律要求履行盡職調查義務和有關風險管理措施、按法律要求履行對異常賬戶、可疑交易的風險監測和相關處置義務等等。

　　隨后，培訓針對近期發生在轄內支行的幾起優秀反詐典型案例，面向各支行安保人員開展案例分析與分享。例如興業銀行深圳藍灣半島社區支行旁原有一家美容養生館，通過各種方式誘導客戶到店辦卡，開業短短2個月涉事老板便卷款跑路，涉及被騙客戶150余人。在店鋪營業期間，社區支行保安小張發現潛在風險苗頭，他立即對網點工作人員、支行客戶，尤其是社區支行的老年客戶進行提醒。在他的及時提醒下，大部分工作人員和客戶免遭損失。在沙嘴社區黨群服務中心走訪中，相關負責人表示，該案件正在同社區民警積極處理中，社區也希望銀行日常多參與到黨群反詐活動宣傳中，不僅限于金融網絡詐騙，也包含社區居民日常生活中的點點滴滴。培訓對本案例中安保人員小張出色的反詐表現予以充分肯定。