重慶三峽銀行被罰559.2萬元，涉及違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定等九項(xiàng)違法行為

熱點(diǎn) 2025年07月19日 04:20 34 admin

　　7月18日金融一線消息，中國人民銀行重慶市分行行政處罰決定信息公示表顯示，重慶三峽銀行股份有限公司存在以下違法行為，受到警告，并被處559.2萬元罰款。此外，還有四名時(shí)任高管受到處罰。

　　1．違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定。

　　2．違反賬戶管理規(guī)定。

　　3．占?jí)贺?cái)政存款或資金。

　　4．違反人民幣反假規(guī)定。

　　5．違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定。

　　6．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

　　7．未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。

　　8．未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

　　9．與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

重慶三峽銀行被罰559.2萬元，涉及違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定等九項(xiàng)違法行為

標(biāo)簽：三峽

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